Voormalig minister en Europees commissaris Didier Reynders (MR) is officieel in verdenking gesteld voor het witwassen van geld. Dat melden diverse media, waaronder De Standaard, Le Soir, VRT NWS en onderzoeksplatform Follow The Money, op basis van gerechtelijke bronnen.
Reynders werd op 16 oktober verhoord door speurders, waarna de onderzoeksrechter besloot hem in verdenking te stellen. Zijn echtgenote, eremagistrate Bernadette Prignon, werd ook gehoord maar is niet in verdenking gesteld. Het Brusselse parket weigerde de informatie te bevestigen en "reserveert zijn commentaar voor justitie."
Het gerechtelijk onderzoek, dat in december vorig jaar aan het licht kwam, spitst zich toe op verdachte transacties met een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen euro.
Twee Sporen: Loterij en Contante Stortingen
De verdenkingen van witwassen volgen twee concrete sporen.
Ten eerste wordt Reynders verdacht van het witwassen van circa 200.000 euro over een periode van vijf jaar via producten van de Nationale Loterij. Hij zou met contant geld grote hoeveelheden loten en krasloten hebben gekocht. De eventuele winsten die hieruit voortkwamen, kon hij vervolgens 'witgewassen' op zijn bankrekening laten storten.
Ten tweede onderzoekt justitie een reeks contante stortingen op een ING-rekening tussen 2008 en 2018. Het zou gaan om een totaalbedrag van 700.000 euro, gestort in relatief kleine bedragen. Volgens bronnen zou Reynders, nadat ING hem in 2018 vragen stelde over deze transacties, zijn overgestapt op het massaal aankopen van krasloten met cash.
Rol van de Nationale Loterij
De bal ging aan het rollen nadat de Nationale Loterij zelf in 2022 melding deed bij de bevoegde autoriteiten. Uit een persbericht van de Loterij blijkt dat hun eigen onderzoek startte op 7 februari 2022. Dit gebeurde "naar aanleiding van een routinematige analyse" in 2021, waarbij werd vastgesteld dat één verkooppunt in Ukkel een verdacht grote hoeveelheid e-tickets had verkocht. Een forensisch onderzoek linkte deze e-tickets aan twee spelersrekeningen op naam van Reynders en zijn vrouw.
De Nationale Loterij reageerde fel op de berichtgeving en benadrukte dat de situatie "hoogst uitzonderlijk" is. "Nooit eerder heeft een speler op een gelijkaardige manier verschillende speellimieten gecumuleerd," aldus de organisatie, die stelt dat er slechts twee verdachte rekeningen zijn op een totaal van twee miljoen.
De Loterij spreekt tegen dat het eenvoudig zou zijn om via hun spelen geld wit te wassen en zegt "zware schade" aan haar imago te ondervinden door "onjuiste feiten" in de media. Ze wijzen op hun strikte regels, waaronder een verplichte identificatie en absolute stortingslimieten (zoals 500 euro per week). Volgens de organisatie houden loterijspelen een "laag risico" op witwassen in, iets wat ook de Europese Commissie zou stellen.
Afzonderlijk Onderzoek naar ING
Naast het onderzoek naar Reynders zelf, voert het parket van Brussel ook een afzonderlijk onderzoek naar de rol van ING. De bank stelde pas in 2018 vragen bij de contante stortingen en lichtte de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) pas in 2023 in. Banken zijn normaal wettelijk verplicht om verdachte transacties onmiddellijk te melden.
