De Belgische autoriteiten voeren een onderzoek naar Wise Europe, de Europese dochteronderneming van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde betalingsbedrijf, wegens vermoedelijke witwaspraktijken waarbij transacties ter waarde van meer dan 500 miljoen euro betrokken zijn, zo meldde de Nederlandstalige krant HLN maandag.
Het parket van Brussel heeft in 2025 een gerechtelijk onderzoek naar het bedrijf geopend om na te gaan of het mogelijk niet heeft voldaan aan de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen.
Onlinefraude, corruptie en drugshandel
Wise Europe, voorheen bekend als TransferWise, zou zijn genoemd in “honderden strafdossiers” die via verzoeken om internationale rechtshulp naar België zijn doorgestuurd.
Autoriteiten in ongeveer 30 Europese landen hebben transacties of rekeningen in verband met het bedrijf gesignaleerd die mogelijk verband houden met vermeende strafbare feiten, waaronder onlinefraude, corruptie, illegaal gokken en drugshandel.
Deze zaken worden in België behandeld omdat Wise zijn Europese activiteiten na de brexit vanuit Brussel aanstuurt. Het onderzoek zou bijna afgerond zijn en Wise Europe zou te maken kunnen krijgen met een strafrechtelijke procedure of een schikking.
Strijd tegen financiële criminaliteit
Het in Londen gevestigde moederbedrijf verklaarde dat het de strijd tegen financiële criminaliteit “uiterst serieus” neemt en samenwerkt met de Belgische openbare aanklagers.
Een woordvoerder verklaarde dat het grote aantal verzoeken om juridische bijstand een weerspiegeling is van de gecentraliseerde bedrijfsvoering van het bedrijf in België, waar grensoverschrijdende verzoeken uit heel Europa worden verwerkt, in tegenstelling tot traditionele banken die via lokale vestigingen opereren.
